央行公布07年反洗钱报告 报案500起涉及资金逾2千亿

中国人民银行今天公布了2007年反洗钱报告。据统计，2007年，人民银行向侦查机关举报案件554件，占全部侦查线索的36.11%，涉案金额折合人民币约2295亿元。分析破获洗钱案件涉及的上游犯罪类型，涉及扰乱金融管理秩序的犯罪最多。

统计显示，去年中国人民银行共依法对4533家金融机构(含分支机构)进行了反洗钱现场检查，其中银行业金融机构3909家，证券期货类金融机构96家，保险类金融机构528家，共罚款2652.42万元，处罚金融机构350家，占被检查机构的7.72%。

在被处罚的金融机构中，3家未按规定建立健全反洗钱内部控制，其余347家未按规定识别客户或报告大额和可疑交易。在银行业金融机构中，农村信用社和农村商业银行被处罚的比例明显上升，反洗钱合规建设有待加强。

报告同时显示，2007年，人民银行向侦查机关举报案件554件，占全部侦查线索的36.11%，涉案金额折合人民币约2295亿元；2007年，协助侦查机关侦查涉嫌洗钱案件328起，涉案金额折合人民币约537亿元；协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起，涉案金额约288亿元人民币。

报告显示，从破获洗钱案件涉及的上游犯罪类型分析，涉及扰乱金融管理秩序的犯罪最多，占总数的34.8%，其次是毒品犯罪，占总数的10.1%。

报告还显示，2007年，中国法院审结各类洗钱案件，13809人被追究刑事责任。

在打击地下钱庄方面，人民银行破获地下钱庄大案43起，抓获犯罪嫌疑人180名，涉案金额114亿元人民币。其中，广东破获的地下钱庄案件数量占三分之一。此外，还协助公安机关破获毒品案件7起，涉案金额折合人民币5.2亿元。